Una investigación civil y criminal de las Bahamas sobre el escándalo FTX
Se está llevando a cabo una investigación en las Bahamas sobre el FTX Exchange. La participación de la Comisión de Valores junto con la unidad de inteligencia financiera y la unidad de delitos financieros del Primer Ministro se están asociando en esta investigación.
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فارسی En este momento se está llevando a cabo una investigación nacional sobre uno de los escándalos criptográficos más grandes, investigando la caída de FTX Exchange, así como las transferencias cuestionables de grandes sumas de criptomonedas. El Fiscal General de las Bahamas y el Ministro de Asuntos Legales han confirmado que el colapso de la plataforma es el foco de una investigación activa por parte de las autoridades.
El Ministro de Asuntos Legales, Pinder, emitió una declaración nacional sobre el caso en la página de Facebook de su ministerio y señaló que los asuntos de FTX Digital Markets están bajo escrutinio por parte de las autoridades civiles y penales. Continúa diciendo que, "La Comisión de Valores, nuestra unidad de inteligencia financiera y la unidad de delitos financieros de la Policía Real de Bahamas continuarán investigando los hechos y circunstancias relacionados con la crisis de insolvencia de FTX y cualquier posible violación de la ley de las Bahamas".
Las autoridades que lideran la investigación también señalaron que responsabilizarían a las personas o empresas que cometieran actos ilegales o ilícitos durante su investigación.
"Estos eventos nos recuerdan las lecciones aprendidas de los valores y otras regulaciones financieras sobre la necesidad de una fuerte cooperación transfronteriza. El público en todo el mundo estará mejor atendido por una fuerte cooperación regulatoria internacional".
Desde que se inició la investigación se han producido una serie de hechos. La licencia de FTX fue revocada. Ordenó parar los negocios y despojó a su director del poder el 10 de noviembre. Dos días después, la comisión ordenó a FTX que transfiriera todos los activos digitales de FDM a su propia billetera digital para su custodia.
En la transmisión en vivo de Facebook, Pinder también mencionó que la autoridad reguladora de las Bahamas ha tomado medidas de protección adicionales que ya fueron aprobadas por la Corte Suprema, sin embargo, los detalles de estas medidas actualmente no se revelan al público. Pinder dijo que estos hallazgos se revelarán cuando "estamos seguros de que hacerlo no pondrá en peligro ningún aspecto de las investigaciones en curso".
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